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深圳男子唱K借兩千元付賬三個月變還150萬,警方介入抓獲多人

更新時間:2019-05-18 22:10:02    來源:南方都市報    手機版

深圳男子唱K借兩千元付賬三個月變還150萬,警方介入抓獲多人

南方都市報 2019-05-18 22:10

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南都·深圳大件事訊 記者邱墨山 通訊員羅曉冬藏身于深圳市羅湖區城中村內的一家“套路貸”公司,將一名商人的智商僅有66分的兒子當作“提款機”。從設局借款2000元開始,短短3個月時間,便從受害人處“套路”150多萬元。此外,該團伙還曾到法院向受害人提起4宗民事訴訟,主張22萬元“欠款“。目前,該“套路貸”公司骨干成員已被羅湖警方抓獲,追贓工作正在進行中。

(警方供圖)

設局借款2000元,三月后變身150萬

去年11月25日,在泥崗村做生意的陳老板報案,稱自己兒子名下銀行卡被別人從提款機取走了2500元。

羅湖警方介紹,陳老板兒子陳某瀚智商只有66分,對于錢、借貸沒有概念。去年7月10日,嫌疑人詹某清喊陳某瀚一起去KTV唱歌,制造受害人沒錢付賬需要借款的狀況。然后帶著受害人借了第一筆2000元“高利貸”。

起先這伙人是靠提高利息、以“手續費”“跑腿費”“中介費”為名圈錢,到后來借著受害人認知障礙,干脆哄騙受害人自助補辦身份證,辦信用卡足限額透支、辦貸款全部提現來弄錢,給受害人留下巨額銀行債務。僅僅3個月的時間里,受害被直接侵害總金額高達150多萬元。

此外,這個“套路貸”團伙還在鹽田法院向受害人提起4宗民事訴訟,主張22萬元“欠款”。當這伙人裹挾受害人補辦其鹽田房產還貸所用的銀行卡后,取出了2500元現金。這個賬戶綁定了受害人父親的電話短信通知業務,因而引起了對方的警惕。

羅湖警方介紹,當父親帶著受害人前來報案時,他只能用家鄉話跟其父親溝通,用普通話表達就會出現障礙。而且他對錢沒有什么概念,無法說清楚錢進錢出的過程。為確保報案人一家能夠準確完整說清楚事情,民警請其父親找一個寬松的環境與受害人耐心溝通,厘清事情基本脈絡。

經過對線索梳理,羅湖警方掌握這個團伙直接侵害受害人150多萬元、通過訴訟實施侵害22萬元的基本事實,于去年12月25日正式立案,同時協調鹽田法院中止上述民事訴訟。

羅湖警方跨省追捕嫌疑人

羅湖警方深入偵查后最終確認,案件涉及一家位于鴻穎大廈11樓的創鑫豐公司,以及嫌疑人蔡某、詹某清、薛某毅、歐某鋒、石某鋒、張某杰等6名公司骨干,負責取錢的福建人潘某,以及薛某龍、劉某等兩名外圍涉案人員。

由于受害人父親找過詹某清驚動了這一伙人,當警方介入時他們已作鳥獸散。經過3個月的排查監控,偵查人員掌握這伙人遷到八卦嶺慶安航空大廈,改頭換面繼續從事他們的“事業”。

2019年3月11日,辦案民警確認幾名主要嫌疑人出現在慶安航空大廈。羅湖公安分局刑警大隊和清水河派出所立即出動16名民警和10名輔警,兵分兩路奔赴兩地實施抓捕。前往泥崗村的抓捕組將薛某龍捕獲,又在村管理處將石某鋒抓獲。前往慶安航空大廈一組,直接將詹某清、薛某毅、張某杰“包了餃子”。

在鐵路公安協助下,動車抵達潮汕站時蔡某被抓獲。3月15日,劉某被依法傳喚到清水河派出所,次日被依法刑事拘留。3月27日晚,歐某鋒在江西省撫州市落網。4月13日晚,嫌疑人潘某乘坐飛機從柬埔寨回國,一落地即被警方抓獲。

該團伙身背他案

曾連騙帶嚇過戶受害人車輛

據嫌疑人交代,起初他們認為放放貸多收點錢,不會有警察來抓,即便東窗事發,頂多算是經濟糾紛。為了應對民事起訴,他們把落入自己賬戶的錢立即轉走,或者讓受害人直接交給說不清楚的“陌生人”。

嫌疑人稱,每一次準備讓受害人“大出血”時,薛某毅就會安排潘某從福建過來與受害人一同取款。等取到錢后,潘把錢給到薛某毅手上,薛再把錢分下去。對于沒有直接分錢的薛某龍和石某鋒,詹某清根據“貢獻”分贓。

在偵辦此案同時,警方還破獲該團伙實施的另一宗“套路貸”案件。該團伙借給受害人5萬元,最終“債務”利滾利到9萬元,他們連騙帶恐嚇,將受害人的車輛過戶到其中一名嫌疑人名下。

羅湖警方介紹,目前,清水河派出所民警正在加緊深挖案情,努力追繳贓款。


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